买比特币赚500万存到银行卡里违法吗？

(iv) 为他人购买比特币，然后为客户提现，并从中收取1.1%的佣金，这是否违法？

这么高的手续费，你就有被利用的风险。

自己买卖比特币本身并不违法，但是如果钱本身出现问题，那么你也会有一定的风险。

现在市场上有一种洗钱方式，就是请人帮你买卖比特币，并承诺高额佣金。 这实际上是黑钱。 您的个人账户很有可能被冻结，严重的话会有法律风险。

㈤ 我朋友玩比特币然后用我的支付宝收款然后转账到余力宝再转账到银行卡给他。 算不算洗钱？ 总共222,000 没有佣金

如果比特币的来源有问题，可能不仅限于洗钱。 他自己没有支付宝吗？ 为什么不用你自己的？ 这对你没有任何好处。

(vi) 比特币能否被监管

比特币是可以监管的。

但目前（截至2019年3月6日）监管不完善，监管不力。

如果把比特币理解为一种“货币”，它就相当于美元离开美国。 通常，美元离开美国后，有其他国家的银行帮忙管理，但那些既不在美国境内，也不在银行等金融机构手中的零散美元就不能算了。 例如在非洲一些没有银行账户的地区使用的美元。

这散落的美元就相当于比特币。

如何监管这些散落的美元？

通常，美元监管除了控制发行量外，还控制流通和使用口岸。 美联储根据美元的流向和损失来控制每年发行新货币的数量。 同时，做好美元流入流出的监督调查工作，使美元始终处于可恢复的环境中，便于发行机构统计总量避免过度通货膨胀或通货紧缩。

那么这些零散的美元其实存在于一些不受监管的环境中。 虽然失控，但不会影响整体经济形势。

而如果有人想通过这些零散的美元来影响国际经济，那么就必须进入现有的监管体系。 这样，这些散落的美元就被纳入监管。

所以对于比特币购买比特币再出售司法冻结，我们也可以借鉴这些形式的监管。

首先，从发行端来看，虽然目前比特币总量固定为2100万枚，但这也是“早有定数”，并非一成不变。

最近也有人提到比特币2100万枚的上限将被解除，也就是说比特币的发行量其实并不稳定。 因此，需要从开发端控制比特币的发行。

这就需要打入开发端，成为核心开发人员。

二是从流通环节进行监控。 其实这是目前最难实现的监控，因为区块链是匿名的，使用者是匿名的，接受者也是匿名的。

尽管目前可以通过技术手段追踪到比特币的流通路径（比如可以知道一笔交易是从美国的小房子发送到德国的商业大楼），但是几十整个环境的百万用户 这只是九牛一毛，如何追踪和管理整体的交易数据是一个巨大的问题。

您无法从交易数据中得知用户是否在进行非法交易。

那我们该怎么办呢？ 监管部门想出了一个办法，就是用用户的真实姓名、你的兑换账户和比特币钱包地址来绑定个人身份信息。 但这也是一个临时解决方案，因为它只能在特定情况下规范比特币的使用。 个人可以使用多个比特币钱包地址，你不知道他什么时候会申请一个新的。

流通中还有一个监控，就是控制比特币和当地法币之间的兑换通道。 部分地区的银行不为用户使用比特币兑换法币提供金融服务，部分国家和地区禁止金融机构提供比特币与当地法币的兑换服务。

如果用户偷偷输入巨额比特币兑换法币，那么通过银行转账记录可以看出一些端倪，及时打击违法行为。 至于那些惹是生非的小事，就让他们去吧。

第三，限制使用。 这是相对容易实现的。 例如，相关法律法规已经出台，禁止使用比特币进行交易。 虽然不可能完全禁止，但总比放任自流好。 （全世界都禁止的东西，好像也不是完全禁止的吧？）

例如，在公共场合使用比特币需要实名，持有或使用比特币需要缴纳税款等等。

当然，用户不这么做也没关系，所以它的资产最好暗中使用。

说了这么多，现在你知道比特币是可以监管的，但是现在管理不好。 已经采取了很多措施，但看起来并没有得到有效监管。 那么比特币在什么情况下才能得到有效监管呢？ 用户自愿向监管机构报告他们持有的比特币。 监管者给比特币增加一些开发功能来实施监管，或者大家不使用也无所谓。

其实也不能那么严格，只要控制在没有大浪的范围内即可，毕竟有光的地方就有黑暗，可能哪里都没有灰色空间。

能活到现在的新技术肯定有优势，去粗取精购买比特币再出售司法冻结，你怎么看。

(vii) 银行职员玩比特币违法吗？

只要目的是他没有挪用别人的钱或者我没有挪用公款。 购买理财产品并不违法，但比特币交易在中国是被禁止的。

(viii) 购买比特币并将其提款账户翻倍的人被冻结。 比特币交易的套路有多深？

比特币暴涨的背后，可能是受庄家控制，也可能是交易平台的“暗箱操作”。 有关部门监测到，部分境外交易平台存在大量虚假交易。 2020年三大交易平台频频关停，40余家境外虚拟货币交易平台套现告罄，多家企业涉嫌操纵市场。 当前需警惕国内虚拟货币交易平台的卷土重来。 目前，有关部门已经建立了技术监督体系。 如发现相关非法集资行为，将移交职能部门和公安机关处理非法集资行为，依法严厉打击。

交易平台还通过发放杠杆账户体验券的方式吸引投资者参与杠杆交易。 然而，目前高杠杆的加密资产合约市场规则并不完善，个人投资者普遍不具备相应的认知水平和风险承受能力。 2020年6月，大连市一男子利用杠杆参与虚拟货币交易，损失2000余万元，与妻子一起自杀。 以上就是比特币的一些套路。