哈希周报|2月第二周全球数字货币重大事件汇总

2月5日

一、财新网：一系列监管措施将陆续出台

2月5日早上7点20分左右，财新网发文称，中国监管层继续升级对虚拟货币交易的打击力度。 一位消息人士告诉财新记者，一系列相关监管措施将陆续出台。 “其实这两天一些具体的措施已经在路上了，只是很多人还没有意识到。” 据他介绍，目前一些网站已经被屏蔽。 还值得注意的是，一些交易所已经停止为来自中国 IP 地址的用户提供服务。 据此前消息，包括央行、中央网信办、工信部在内的多部委将联合加强虚拟货币市场整治，特别是对注册登记的场外交易平台在中国和国内大额“点对点”做市交易。 ，甚至在国内注册但通过其境外网站平台为境内客户提供虚拟货币集中交易服务的将逐步清理。 对违法违规的代币融资交易平台，金融管理部门将要求电信主管部门依法关闭其网站平台和手机应用程序，要求网信部门将手机应用程序下架应用程序商店，并要求工商管理部门依法关闭其网站和手机应用程序。 吊销其营业执照。

2. 英国劳埃德银行将禁止其信用卡客户购买比特币

2月5日消息，据英国《每日电讯报》报道，英国劳埃德银行将从周一开始禁止其信用卡客户购买比特币，但借记卡用户仍然可以进行数字货币交易。 据悉，英国哈利法克斯银行、苏格兰银行和MBNA都将禁止其信用卡用户购买比特币。 上周，摩根大通、花旗银行和美国银行均表示将禁止通过信用卡购买比特币。

3. 中韩政府就加密货币监管展开进一步讨论

2月5日消息，据媒体报道，韩国企划财政部长官金东妍上周五会见了中国人民银行行长周小川，期间双方就加密货币相关监管问题交换了意见。 同时，韩国《今日亚洲》也报道称，会上，中国人民银行与韩国政府官员共同表示，双方将继续通过高层磋商渠道开展相关合作。 值得一提的是，虽然韩国政府一再强调采取严格措施遏制加密货币市场过热的重要性； 但至今未采取任何措施关闭加密货币交易所，并表示政府无意禁止或限制数字货币交易。

2月6日

1. Virgin Money 禁止信用卡用户购买比特币

2月6日，据BBC报道，在英国劳埃德银行宣布禁止信用卡用户购买比特币后，维珍金融也加入了这一行列，禁止其信用卡用户购买任何加密货币。 根据coinmarketcap数据，目前比特币价格已经跌破7000美元。 为了避免用户的巨额债务不断增加，美国银行、花旗银行、摩根大通、劳埃德银行、苏格兰银行、哈利法克斯和MBNA等金融机构已禁止所有信用卡用户购买比特币。

2、俄罗斯财政部起草法案，允许设立离岸公司交易加密货币

2月6日消息，据塔斯社报道，俄罗斯财政部近日提议在欧洲加里宁格勒的小岛Oktyabrsky和靠近日本的太平洋沿岸的Russky设立离岸公司，进行加密货币交易。 不过，俄罗斯负责互联网发展的总统顾问赫尔曼·克里姆科表示反对这一提议。 他表示，从技术角度来看，加密货币在哪里进行并没有什么区别。 一方面没有经济基础，另一方面也不会创造新的就业机会。

3、韩国实名制实施一周，转化率不到10%

2月6日，据韩媒报道，加密货币交易所实行实名制已经一周了，但只有不到10%的投资者通过了验证。 据金融部门介绍，据统计，企业银行、农协银行、新韩银行三大机构的174.5万个账户需要进行实名认证。 约有14.33万人，尚未完成认证的人数超过160万人。 据了解，上述三家银行中，企业银行的转化率更高，57万个账户中有7.1万个通过； 农协银行90万个账户中，仅有4.7万个完成实名认证。 媒体认为，造成这种现象的主要原因是短期内不打算投资加密货币市场的用户并不急于进行实名认证，因为没有实名认证的用户仍然可以提取数字资产，账户剩余资金可继续释放。 贸易。

4. 格罗宁根大学数据科学家的研究表明，Tether 和比特币价格之间的相关性接近于零

2月6日，据媒体报道，两天前，格罗宁根大学数据分析专家Oleksandr Ivanov进行统计研究分析，Tether与比特币价格的相关性几乎为零。 Ivanov使用coinmarketcap网站上2017年比特币价格和USDT总量的历史数据进行了测试。 统计结果显示，比特币日价格百分比变化与USDT数量呈负相关。 因此USDT货币交易在中国违法吗，测试结果无法支持之前研究者“USDT超发影响比特币价格”的说法。

5、2017年中国互联网金融投融资分析报告：2017年涉及区块链的投融资案例约29起，同比增长625%

2月6日消息，据新京报消息，京北投资联合上海交通大学互联网金融研究院发布的《2017年中国互联网金融投融资分析报告》日前写道，2017年中国互联网金融投融资市场有共计402起融资案件，涉及332家企业，融资金额约486亿元。 这一数字与2016年的投融资规模相比，同比下降超过20%； 件数同比下降41.10%。 报告显示，2017年3月投融资案例数量最多，11月投融资金额最高； 其中，网贷成为资本的新宠。 而今年较为火爆的区块链领域，案件数量从2016年的4件上升到2017年的29件，增幅达625%，是互联网金融领域案件数量增幅最大的板块。

2月7日

1、SEC和CFTC主席：加密货币对分布式账本技术的发展非常重要

2月7日消息，据媒体报道，在昨日晚举行的听证会上，美国证券交易委员会（SEC）杰森克莱顿和商品期货交易委员会（CFTC）主席克里斯托弗吉安卡洛就加密货币相关问题做出回应。 Giancarlo 说，“我们应该尊重这一代人对加密货币的兴趣。” 他认为欺诈和市场操纵应该受到监管，但SEC和CFTC应该尽一切努力为数字货币的增长留出空间；SEC主席Clayton也强调应该建立相关立法，监管加密货币市场并保护利益他表示，SEC可能会支持美国财政部和美联储要求增加与数字货币相关的立法，同时，他并不否认数字货币在现代金融生态系统中的作用。此外，两者Clayton和Giancarlo认为，加密货币对分布式账本技术（DLT）的发展非常重要。Giancarlo表示，DLT应该像互联网技术一样对待，“‘do no harm’才是分布式账本技术发展的正确方式。” “最后，关于 ICO，SEC 主席表示，目前很多 ICO 项目都是非法的，他们将进一步调查这些违规行为。

2. 自由韩国党认为政府对加密货币的政策过于草率，导致市场混乱

2月7日，据韩联社报道，今天上午，韩国国会召开了加密货币研讨会。 韩国右翼政党自由韩国党和加密货币工作组参加了会议。 市场的混乱阻碍了第四次工业革命“区块链”核心技术的发展。 韩国党总统候选人洪俊杓表示，根据现行法律，在没有对加密货币的概念及其法律性质进行严格界定的情况下，政府采取的人为限制措施是不符合宪法的。 韩国科学技术院教授表示，政府应该考虑应对市场过热的对策，但不仅仅是限制交易所，还应该考虑如何维持加密货币生态系统的稳定。 据了解，明天韩国国会立法调查室将继续主持会议，邀请执政党和在野党公开讨论促进加密货币制度化的措施。

3.台湾行政院副院长：政府应积极探讨措施应对加密货币对地区金融稳定的潜在影响

2月7日消息，据媒体报道，在上周由台湾金融研究院主办的研讨会上，台湾行政院副院长史俊基就加密货币对金融的影响及相关规定发表讲话。 根据一份政府报告，石俊基表示，随着近年来加密货币的快速发展，台湾应积极探索政策以应对该技术对金融业日益增长的影响。 同时，他补充说，“当比特币在10,000美元交易时，其市值约为1700亿美元，相当于台湾外汇储备的三分之一，台湾政府预算的两倍，或台湾的全部。”银行总资产”，因此台湾政府应积极探索相关措施，以确保准备好控制加密货币价格大幅下跌的影响。

4、新西兰加密货币交易所宣布合作银行决定关闭其NZDT交易账户

去年 5 月，新西兰最大的加密货币交易所 Cryptopia 发布了第一个锚定新西兰元的加密货币 NZDT，类似于锚定美元的 USDT，旨在为加密货币交易提供一个相对稳定的交换媒介。 不过，交易所近日宣布，应银行要求，将关闭NZDT账户服务，提现必须在3月31日之前完成。专栏作者表示，这是新西兰央行对交易所采取的普遍政策，而银行家协会的高管也表示，法律要求它对反洗钱法规采取行动。 这一次，银行服务关闭，交易所允许交易者以优惠的汇率将他们持有的 NZDT 兑换成比特币。 该交易所表示，在“寻找安全的替代银行服务”的同时，它也在为服务关闭和重新开放之间的过渡期做准备。

5、分析机构FXEmpire：数据显示比特币与黄金的关系更倾向于巧合

2月7日消息，据Coinmarketcap数据显示，比特币价格自去年12月16日触及近20000美元高位以来，已下跌近70%； 而本周，比特币价格一度跌破6000美元关口。 另一方面，金价在去年12月中触及1226美元/盎司的低位后逐渐回升，1月中旬升至1366美元/盎司。 虽然有所回落，但仍维持在1330美元/盎司附近。 对此，分析机构FXEmpire指出，近期比特币价格下跌只是说明它不是“新黄金”，不会夺走黄金避险资产的地位。 根据上文所述的涨跌，比特币与黄金行情的相关系数为-0.68。 此外，在2017年比特币价格暴涨之前，两者的相关性并不是很高，相关系数徘徊在0.31至-0.48之间。 这个范围意味着比特币和黄金之间的关系更倾向于巧合而不是真正的相关性。 近期股市的大幅下跌可能会促使投资者转向黄金市场。 未来几天，两者相关性可能进一步下降至-1； 当市场平静下来时，它可能会回到-0.5左右的水平。

2月8日

1、PayPal中国官方合作伙伴“连连支付”加入RippleNet为中国客户提供服务

2月7日晚间，瑞波官方发布公告称，PayPal中国官方合作伙伴“连连支付”正式加入已拥有100多家金融机构的RippleNet，为中国客户提供实时收款、跨链等服务。 - 跨境汇款和电子商务支付。 连连支付注册于香港，目前拥有1.5亿注册用户。 他们将使用 Ripple 的 xCurrent 解决方案来提高跨境电子支付的效率，促进全球金融机构之间的联系。 据悉，2017年中国电子商务市场总量约为6720亿美元，是全球4万亿美元市场总量的最大贡献者，预计2018年跨境电子商务交易额将达到1.32万亿美元。

2、黑客利用央行域名发送虚假邮件，企图影响市场

据外媒2月8日报道，美国部分媒体昨日收到假冒中国央行域名的邮件，称中国人民银行与香港金融管理局将实施联合监管措施，禁止公民使用比特币。 北京和香港当局的发言人都否认了这一说法，消息人士称，这封电子邮件来自安徽省合肥分行的一名工作人员，他声称自己的电脑被黑客入侵。 目前，中国和全球监管机构最终对待加密货币的态度将对市场产生直接影响。 对于不法分子来说，利用监管机构的安全漏洞，窃取电子邮箱地址发送虚假信息，是一种操纵市场、牟利的方式。 方法。

3. SEC将在2018年重点审查加密货币和ICO

2月8日消息，据媒体报道，美国证券交易委员会合规检查办公室（OCIE）周三公布了2018年的审查重点。 文档中有一个部分专门关注加密货币、ICO、二级市场交易和区块链技术。 据悉，OCIE每年都会公布其年度检查重点，以提高合规性、防止欺诈、监控风险并告知政策。 该办公室负责人表示，今年他们将特别关注加密货币市场基础设施、散户投资者的责任，以及加密货币、首次代币发行和二级市场交易的发展。

4. 澳洲四大银行3家回应称不会禁止用户购买比特币

2月8日消息，据澳大利亚广播公司报道，澳新银行发言人近日表示，该行允许用户购买加密货币，并支持将其作为支付方式，但他们会监控异常交易，以防止潜在的欺诈行为。 同时，澳大利亚第二大银行西太平洋银行发言人也表示，该行信用卡用户仍可进行加密货币交易，对用户购买加密货币保持宽容态度； 此外，澳洲国民银行表达了更为谨慎的态度。 虽然不禁止用户购买比特币，但会限制部分信用卡用户购买比特币。 最后，澳大利亚联邦银行（CBA）拒绝回应有关CBA已阻止其客户与交易平台之间汇款的传闻的问题，该传闻尚未得到证实。 此前有消息称，澳大利亚“四大银行”禁止其用户进行比特币交易。

5. 韩国最高法院将判决政府针对加密货币的监管措施是否违宪

据媒体2月8日报道，韩国一家律师事务所去年12月左右向最高法院提出上诉，称政府通过行政手段对加密货币交易进行监管缺乏法律依据； 采取的主要措施是实名制，实名制依据的是《银行法》和《金融信息法》，是合法的。 据韩国《经济评论》报道，根据法院规定，此案应在12月30日提交之日起180天内结案，因此最高法院的裁决预计将在今年6月底前公布。

6.莱特币发布LitecoinCore0.15.1rc1

2 月 8 日中午 12 点 40 分左右，莱特币创始人发推文称，LitecoinCore 0.15.1rc1 软件已经发布。 此前，李启伟曾表示，在LitecoinCore0.15.1客户端，交易中介费将下调至0.00001LTC。 coinmarketcap数据显示，莱特币当前价格为142.79美元，涨幅为2.83%。

2月9日

1. 纽约金融服务部称加密货币业务实体可被授权为特定目的信托

2月9日消息，据媒体报道，纽约金融服务部（NYDFS）周三发布文件称，根据纽约州银行法，所有虚拟货币业务实体（VC）均可被授权为特殊用途信托基金(LimitedPurposeTrustCompanies)，并表示“需要有效发现和防范VC实体，对欺诈、欺诈未遂或类似违法行为提出应对措施； 风险投资实体应警惕市场操纵等不道德行为。” 不过，近日 CFTC 在参议院的听证会上表示，由于加密货币的监管仍然是一个不确定的领域，因此对于对相关业务具有管辖权的 CFTC 和 NYDFS 来说很重要。

2、卡塔尔央行禁止该国金融机构进行加密货币交易

2月8日下午，据路透社报道，卡塔尔中央银行（QCB）宣布，为确保金融和银行系统的安全，禁止金融机构以任何方式交易加密货币，不得兑换比特币等货币，以及向比特币提供交易。 禁止比特币持有人开设银行账户，禁止任何以买卖比特币为目的的转账。 据悉，卡塔尔此举是迄今为止对海湾石油输出国之间比特币交易的限制最为严厉的举措。

3、Bitrefill手机充值平台宣布接受达世币支付

2月9日上午，Dash官方发布公告称，基于比特币的手机充值服务商Bitrefill已支持Dash支付，用户也可以通过Dash购买礼品卡。 目前，达世币支付可享受10%的优惠。 据悉，该平台目前支持的加密货币包括比特币、莱特币和达世币。 根据coinmarketcap的数据，Dash目前的价格为586.45美元，涨幅为9.45%。

4、香港证监会再次提醒加密货币风险，并发函警告加密货币交易所和ICO发行方

据香港证监会网站2月9日消息，香港证监会先后致函7家位于香港或与香港有联系的加密货币交易所，警告其不得买卖“证券” “没有执照。 同时，该机构还致函7家ICO发行人，其中大部分已确认符合理事会的监管制度，或已立即停止向香港投资者出售代币。中国证监会表示，将继续密切监控 ICO 活动，不会纵容任何违反香港证券法的行为

5、比特币智能合约平台RSK挖矿算力超过1EHs

2 月 9 日凌晨 5 点左右，比特币智能合约平台 RSK 的 CEO 在其推特上表示，目前 RSK 网络中的算力已经超过 1EHs（exahash）。 根据RSKnetwork数据，目前可追溯的RSK节点有19个，全网算力约为1.1EHs。

6. 日本加密货币投资者面临 55% 的最高税率

据彭博社 2 月 9 日报道，日本国税局近日要求该国投资者在 2 月 16 日至 3 月 15 日期间向税务机关申报其投资加密货币的年度利润，并表示税率范围为 15%。至55%，其中最高税率适用于年收入在4000万日元（约合人民币231万元）左右的投资者。 日本汐留商业集团总裁表示，鉴于新加坡等司法管辖区不对虚拟货币的长期投资征收资本利得税，少数持有巨额加密货币的投资者已离开日本。 汐留到处都是寻求与虚拟货币利润相关的税务建议的客户。

七、中韩共同成立的加密货币交易所将于12日正式上线

据韩联社2月8日报道，由中韩两国金融和信息安全专家共同建立的虚拟货币交易所“ZENIEX”将于12日正式开业。 据ZENIEX运营商CoinExchange 8日消息，ZENIEX将支持9种主流虚拟货币，包括比特币、比特币现金、以太坊、以太坊经典、莱特币、量子链、EOS、比原链（BTM）和ZRX。 ZENIEX将于12日率先推出虚拟货币钱包下载服务，13日起陆续推出其他服务。 由于韩国各大银行推迟开设虚拟货币实名账户日期，ZENIEX上线后率先开通了虚拟货币之间的交易服务。

8. 韩国政府正在考虑修改法律以遏制海外加密货币投机热潮

据韩联社报道，在 2 月 9 日举行的国会计划和财政部全体会议上，与会者讨论了加密货币政策问题。 民主党议员朴永善表示，政府应对加密货币投机流出海外采取果断对策，及时调查流出海外的投机者是否违反了《外汇交易法》。 计划财政部长官金东渊表示，韩国的外汇政策规定，作为出海旅行的公民，旅行费用不能超过1万美元，必须向海关申报。 很明显，所以他们正在考虑是否需要修改法律来改善海外投机加密货币的情况。

2月10日

1、CBOE比特币期货净空仓数量减少

根据CFTC周五公布的数据，截至2月6日，CBOE比特币期货净空头头寸从上周的2139手减少至2040手。 截至目前，CBOE 3月交割合约价格约为8660美元，上涨350美元，连续第四个交易日上涨； 2月2日）收涨0.29%，也连续四个交易日上涨。

2、韩国农协银行对新用户开放实名认证

据韩媒报道，2月9日上午11点左右，农协银行向新注册用户发放可实名认证的虚拟账户，这意味着不仅已有虚拟账户的会员可以进行实名认证，而且新注册投资者。 实名认证后将有可能进入加密货币市场。 目前，新韩银行和企业银行尚未确定何时向新注册用户发放实名认证虚拟账户。

3、俄罗斯核武器研究专家因窃取超级计算机挖矿而被捕

据媒体 2 月 10 日报道，在俄罗斯核武器研究所工作的科学家因使用实验室超级计算机进行加密货币挖矿活动而被捕。 他们已被移交给国家安全机构，并可能面临刑事起诉。 据悉，出于安全原因，这些计算机设备平时处于离线状态，当它们连接到互联网进行挖矿活动时，就会被安全机构检测到。 此前，俄罗斯交通部曾建议开发矿工识别系统来规范加密货币挖矿。

4. MyEtherWallet核心开发者可能单飞，将软件更名为MyCrypto

2 月 9 日上午，原以太坊钱包 MyEtherWallet 的开发者在他们的推特上表示，他们已经更名为 MyCrypto。 根据公告，MyEtherWallet 的核心开发者 Taylor Monahan 表示，他花了九个月的时间组建团队并监督完成所有工作。 MyEtherWallet LLC 已经过了早期的成长阶段，MyCrypto 最初的设计是为了考虑下一级扩展。 据悉USDT货币交易在中国违法吗，MyEtherWallet 的另一核心成员 Kvhnuke 仍控制着钱包的 GitHub 代码库、MyEtherWallet 域名、AWS 实例以及 MyEtherWallet 社交媒体账户。 但 Taylor Monahan 表示，他仍会冒险使用新的 MyCrypto 品牌。 MyCrypto 钱包将很快进入公开测试阶段。

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