深圳一男子帮海外客户付费购买比特币，因涉嫌网络诈骗案被起诉

深圳男子范某某帮助海外客户购买比特币诈骗的钱购买比特币，收取5%的佣金。范某某用于接收境外客户资金的银行卡账户收到的76万元资金均来自一起诈骗案。范某某因涉嫌助人信息网络犯罪被深圳市宝安区检察院提起公诉。 7月14日，12309中国检察网发布的起诉书披露了上述案件。

宝安区检察院查明，2020年4月左右，范某某的美国外贸客户（身份信息不详）要求范某某帮他购买比特币，承诺给范某某5%的佣金，范某某表示同意。在美国客户的指导下，范某某下载了比特币交易软件，注册后多次帮助美国客户购买比特币。 2020年10月，范某某将其中国银行卡60138220005********发送给美国客户，以收取购买比特币的资金。

2020年10月，被害人季某某以网上交友名义被他人诈骗共计2161971.97元，其中761971.97元被转至范某某处中国银行中三交易卡。其中，2020年10月16日，范某某收到季某某转账的401971.97元。扣除5%的佣金后，他用剩余的资金购买比特币，将购买的比特币转到美国客户指定的账户。 2020年10月19日，范某某收到季某某的36万元。扣除5%的佣金后，他先用约5万元人民币购买比特币，然后将购买的比特币转给美国客户。指定账户因害怕而不敢继续购买，当日将25万余元退还给美国客户。次日，范某某用剩余的约5万元再次为美国客户购买比特币，并转入指定账户。

范某某帮助一位美国客户购买比特币，得到了大约3万元的佣金，他用这笔钱购买了一只理财基金。 2020年11月27日，范某某主动将其所在位置送交公安机关，后被带回调查。公安机关查获范某某手机1部，提取涉案信息。

起诉书显示，范某某1986年出生诈骗的钱购买比特币，本科学历，深圳人。 2020年11月28日，范某某因涉嫌协助信息网络犯罪被深圳市公安局宝安分局刑事拘留。

宝安区检察院认为，范某某在明知是犯罪所得的情况下转移。情节严重，其行为违反了《中华人民共和国刑法》第312条。犯罪事实清楚，证据可靠、充分。以掩盖、隐匿犯罪所得罪，依法追究刑事责任。范某某认罪认罚，可以从轻处理。范某某犯罪后自首，如实供述犯罪事实。

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